How Much You Need To Expect You'll Pay For A Good delito de blanqueo de capitales - abogados penalistas
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Nuestro despacho se dedica en exclusiva al Derecho Penal. Numerosos casos de éxito avalan nuestra trayectoria en los juzgados penales del país. Llámenos y hablemos sobre la mejor manera de defenderle.
El blanqueo de capitales se puede entender como el conjunto de operaciones mediante las cuales bienes -de cualquier naturaleza- y/o dinero resultante de actividades ilícitas, ocultando tal procedencia, se integran en el sistema económico y financiero.
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Dichas conductas están castigadas también con penas de prisión de six meses a 6 años y multa del tanto al triplo del valor de los bienes.
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El car blanqueo se outline como el blanqueo de capitales que tenga su origen en un hecho delictivo cometido por el propio blanqueador.
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301.1. del C. Penal requiere que el autor adquiera, convierta o trasmita bienes que tienen su origen en un delito, o que realice cualquier acto para ocultar o encubrir su origen ilícito o para ayudar a la persona que haya participado en la infracción a eludir las consecuencias legales de sus actos.
Destacamos have a peek here por nuestro equipo de abogados penalistas expertos, comprometidos con la defensa rigurosa de los derechos y libertades corporativos.
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Lo que la Directiva engloba dentro del asesoramiento de gestión, Juan Antonio Andino López, en su obra “El secreto profesional del abogado en el proceso civil”, menciona que los actos de asesoramiento de gestión se integran en los recogidos en el art.